جمعية عمومية غير عادية

الدولة السعودية
الشركة السعودية للأسماك
التاريخ 23/04/2008
المكان الدمام - مبنى الشركة الرئيسي
نوع الحدث جمعية عمومية

تفاصيل
تنعقد الجمعية العمويمة العامة الغير عادية للشركة السعودية للأسماك في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاربعاء 17/4/1429هـ الموافق 23/4/2008م وذلك بمبنى ادارة الشركة الرئيسي بالدمام للنظر في جدول الاعمال التالي :

1-الموافقة على الحسابات الختامية للشركة لعام 2007م وتقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م.

2-الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في31/12/2007م.

3- إبـراء ذمـة اعضاء مجلس الادارة.

4-الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2008م، والبيانات المالية والربع سنوية وتحديد أتعابه.

5-الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتشكيل لجنة المراجعة الداخلية من التالية اسماؤهم وإعتماد اللائحة المنظمة لها وهم : الاستاذ عصام المهيدب : عضو مجلس الادارة الاستاذ هيثم القصيبي : عضو مجلس الادارة الاستاذ عبد العزيز النويصر : من خارج الشركة ( مختص في الشئون المالية ) .

6- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافأت - من التالية اسماؤهم - وإعتماد اللائحة المنظمة لها وهم :- الاستاذ احمد العجاجي : عضو مجلس الادارة الاستاذ خالد المبارك : عضو مجلس الادارة الاستاذ عبدالرحمن المهنا : عضو مجلس الادارة

7- الموافقة على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة .

8- استخدام الاحتياطي النظامي والبالغ 49,769,753 ريال لاطفاء جزء من خسائر الشركة والبالغة 59,580,117 ريال عن عامي 2006م و2007م.

9-الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الاساسي للشركة بأضافة ( نشاط تجارة الجملة والتجزئة في الاسماك والربيان والمنتجات البحرية الاخرى واعلاف الربيان ومواد التنظيف والتعبئة ) الى نص المادة.