ابن درويش السريعي
25-02-2007, 08:00 PM
البيان التفصيلي للجنة المكلفة لتابعة مشغلي الاموال بعسير بعد اجتماع اليوم الاحد مع اعلاميي المنطقة ....
استمراراً لما سبق ايضاحه ونشره من قبل لجنة التحقيق في قضايا توظيف الاموال بطرق غير مشروعه في أمارة منطقة عسير وسعيها الحثيث والمستمر في سبيل ايجاد حلول جذريه للقضاء على هذه الظاهره لذا فان إمارة منطقة عسير تود ايضاح ما تم انجازه في هذا المجال , حيث تم تقسيم من عمل في مجال توظيف الاموال بطرق غير نظاميه الى خمس مجموعات وفقاً لمايلي :
المجموعه الأولى:_
تم احضارهم بناءً على شكاوي من المساهمين لديهم وابدوا استعدادهم باعادة اموال المساهمين وبناءً على ذلك اعطوا المهله اللازمه وقد تمكنوا خلالها من تصفية حقوق المساهمين لديهم واخذت الاقرارات عليهم بذلك وهم:_
الرقم
الاسم
المدينه
السجل المدني
1
عبدا لله احمد ال مفرح
ابها
1019650579
2
عبدا لله مفرح حمد العسيري
أبها
1052906904
3
احمد سعيد عائض ال مفرح
ابها
1013943764
4
عبدالرحمن احمد ال مشيبه
أبها
1033641372
5
محمد سعيد عبدا لله شلوان
ابها
1001118189
6
تركي بن إبراهيم القبيعي
أبها
1065566133
7
عبدالله عبدالهادي دعجم
خميس مشيط
1011898275
8
عبدالله احمد ال شيبان
ابها
1006714099
المجموعة الثانيه :_
تم أحضارمجموعة أشخاص قاموابجمع وتوظيف الاموال وقدمت للاماره شكاوي ضدهم وتم استدعائهم الا ان البعض منهم قد تهرب عن الحضور مما استدعاء البحث عنهم وملاحقتهم
والقبض عليهم وبعد اجراء التحقيقات اللازمه معهم قامت اللجنه بتكليفهم باعادة أموال المساهمين لديهم وهؤلاء المجموعه هم:
اسم المستثمر
المبلغ الاجمالي
عدد المساهمين
عدد المساهمين الذين تم مخالصتهم
عدد المساهمين الباقين
الملاحظات
أيمن عبدالله الثميري
75.250.000 مليون ريال
650
467
186
علي أحمد محمد ال حيله
ستة مليون وسبعمائه الف ريال
92
30
62
ناصر سعيد القضيعي
ثمانون مليون ريال
391
299
92
محمد حسن العابسي
سبعة واربعون مليون ريال
801
588
213
عبداللطيف العابسي
ست عشر مليون ريال
280
145
135
عبدالعزيز عامر ال خشيل
ستة واربعة مليون وخمسمائه الف ريال
662
600
62
سالم محمد القاضي
مليون وثمانمائة وثمانين ريال
6
6
تم الاتفاق بينه وبين مساهميه على مهله
عوض عبدالله دبيس
ثلاثة وعشرون مليون ريال
300
170
130
عبدالله المالكي وشركاه
اربعون مليون ريال
393
_
393
المجموعه الثالثه :_
وتشمل خمسة اشخاص من موظفي الاموال اللذين تمكنوا من جمع أكبر مبالغ ماليه من المواطنين وتم احضار اربعة منهم وايقافهم بعد نفاذ المهله المعطاه لهم قبل الايقاف لاعادة أموال المساهمين وهم :-
الرقم
الأسم
تاريخ الايقاف
عدد المساهمين
المبلغ الاجمالي
1_
معجب عبدالله آل فرحان
29/2/1427هـ
12.000 الف تقريباًُ
مليار وستمائه مليون
بناء على ماورد للاماره من شكاوي ضدالمذكور تلى ذلك تجمهر لاعداد كبيره من المواطنين أمام مبنى الاماره مطالبين باعادة أموالهم التي استلمها المذكور وعليه تم استدعائه والزامه بذلك فاستعد على ان يعطى مهله تمكنه من اتخاذ الاجراءات اللازمه لعمل الكشوفات والبدء في توزيع أموال المساهمين لديهم وبالفعل تمت الموافقه على ذلك الا انه لم يوفي بماوعد به فاحضر وأفاد بحاجته الىمهله اخرىومكن من ذلك ولم يفي بوعوده السابقه ثم اختفى وبعد تتبعه من قبل الجهات المختصه تم القبض عليه واودع السجن وتم التحقيق معه واتضح من
خلال نتائج التحقيق انه اودع مبلغ مائتين وثلاثون مليون ريال في شركة أم القرى , ومبلغ مائه وسته ملايين ريال حولت للمدعو عثمان زبيدي باستثمارها في بطاقات سواء ومبلغ ثمانون مليون ريال سلمت للمدعو/ حسين بن شامر لاستثمارها ايضاً في بطاقات سواء بالاضافه الى مبالغ تزيد عن ستين مليون ريال في عقارات ومبلغ ثلاثون مليون ريال مستثمر لدى شركه هنديه تعمل في مجال تقنية المعلومات ومبلغ مائه وعشرون مليون ريال صرفت كبدل اتعاب محامين ودلائل وهدايا وثمن عقارات ومبلغ عشرة ملايين ثمن سيارات سواءً لاستخدامها من قبله او ما اهدي منه لاشخاص اخرين كما ادلى المذكور انه كان يصرف الارباح من رؤوس الاموال في بعض الاشهر ويشير الى أنها تجاوزت السبعمائه وخمسون مليون ريال, علماً انه كان يستخدم أسماء اشخاص آخرين في المساهمه في تلك الشركات وتم تكليف المحامي والوكيل الشرعي د/منصور الخنيزان نيابه عنه وطلب منه احضار محاسب قانوني للقيام باعمال التدقيق والبحث والتحليل المفصل لمجمل مستندات المساهمات من استلام وتسليم وقدم المحامي تقريره النصف الشهري موضحاً فيه استلام المحاسب القانوني لكافة المستندات والبدأ في عملية دراسة الحسابات استعداده على التواصل مع اللجنه بتقرير نصف شهري عما يتم التوصل اليه 0
الرقم
الأسم
تاريخ الايقاف
عدد المساهمين
المبلغ الاجمالي
2_
صالح ظافر البكري
22/4/1427هـ
يحدد لاحقاً
مئتان وواحد وثمانون مليون
تم احضار المذكور للتحقيق معه منذ بداية تشكيل اللجنه الاولى وقد استعد باعادة جميع حقوق المساهمين لديه الا ان المذكور تهرب في الاخير مما استدعى تكليف الجهه الامنيه المختصه بالبحث عنه والقبض عليه وقد تم القبض على المذكور بمدينة الرياض بعد ملاحقه امنيه في العديد من المدن السعوديه وبعث لشرطة منطقة عسير واوقف بتاريخ 22/4/1427هـ وقد تم التحقيق مع المذكور وافاد انه خسرمبالغ في سوق الاسهم بما يقارب مائه وثلاثون مليون ريال والمبلغ المتبقي استخدمه بشراء عقارات وكذلك قناة تلفزيون وبعض المبالغ التي دفعت لاشخاص لاستخراج تراخيص من هيئة سوق المال وكذلك شراء سيارات هذا ما اعترف به تحقيقاً وقد تم تكليف المحامي والوكيل الشرعي / هادي اليامي باحضار محاسب قانوني
للقيام باعمال التدقيق والبحث والتحليل بعمل ما قام به المذكور فيما يخص اموال المساهمين ومعرفة مكامن الخلل لتحديد المسؤليه القانونيه المترتبه على المذكور ثم البدء في عمليةايجادالحلول السريعه وقد قام المحامي المذكور بتقديم تقريره النصف شهري بتاريخ 9/1/1428هـ الذي يوضح به قيامه مع اشقاء صالح البكري المذكور بأنهاء طلب تمويل من احدى الشركات العالميه عن طريق احد وكلائهم بالسعوديه الذي قامت به اللجنه في وقت سابق وقد اوضح المحامي ان التمويل يسير بالطريق الصحيح ولم يتبقى الا بعض الاجراءات التكميليه لدخول المبالغ الماليه جراء التمويل الى حساب موكله ومن ثم تقديم آليه بأشراف اللجنه لاعادة المبالغ للمساهمين باسرع وقت ممكن 0
الرقم
الأسم
تاريخ الايقاف
عدد المساهمين
المبلغ الاجمالي
3_
أحمد سعيد ال درع
1/3/1427هـ
2662
ثلاثمائه وواحد مليون تقريباً
بناء على مطالبات تقدم بها لمقام الاماره عدد من المساهمين مع المذكور يطالبون باعادة أموالهم تم احضار المذكور ومناقشته حيال ذلك واعترف بجمعه للاموال وتوظيفها وقد اتضح من التحقيقات التي اجريت مع المذكور لايضاح مصير الاموال الاتي:_
1_اعترافه تحقيقاً انه قام بالمشاركه في شراء ارض بدولة البحرين بمبلغ وقدره 67 مليون حيث اتضح للجنه الحوالات لهذا المبلغ لشركة الوليد العقاريه مع الاجراءات جاريه لاستعادة هذا المبلغ 0
2_اتضح وجود مبلغ وقدره اربعة واربعون مليون ريال بمحفظة استثماريه باسم شخص ومبلغ ستمائة الف في حاسب المذكور وكذلك مبلع ثلاثه مليون ونصف موجوده بحساب شخص أخر وهي جميعها في بنوك داخل المملكه وقد عمل عليها اجراءات الحجز التحفظي من قبل لجنة مشكله لمعالجة القضايا بمحافظة الطائف وتم اتخاذ الاجراءات اللازمه المثبته بان تلك المبالغ عائده لمشغل الاموال احمد آل درع ورفعت مطالبه رسميه بفك حجز تلك المبالغ واحالتها الى حسابات المذكور لدى لجنة التحقيق في توظيف الاموال بمنطقة عسير تمهيداً لاعادتها الى المساهمين 0
3_كما تم اعتراف المذكور بانه وزع ارباح من رؤوس الاموال وهذا يعني ان هناك مبالغ سلمت للمساهمين من روؤس أموالهم 0
4_لازالت التحقيقات جاريه لتتبع بقيت المبالغ ومعرفة مصيرها حيث تشير التحقيقات الى انه قد تكون بحسابات اشخاص اخرين وسوف تتخذ الاجراءات ضد من يثبت اخفائه لتلك المبالغ بأي طريقه كانت وإيقاع اقصى العقوبات النظاميه بحقهم ما لم يبادروا بالحضور للجنه وايعادة المبالغ قبل القبض عليهم وقد كلف محامي المذكور بتكليف محاسب قانوني لحصر الاموال واتخاذ اللازم حيال تحصيلها بالطرق النظاميه تمهيداً لاعادتها للمساهمين 0
الرقم
الأسم
تاريخ الايقاف
عدد المساهمين
المبلغ الاجمالي
4_
سلطان سالم الزهراني
29/9/1427هـ
7742
اربعمائة وثمانون مليون
قام المتهم المذكور بجمع أموال من المواطنين منذ شهر ربيع الاول لعام 1426هـ مدعياً استثمارها في ميناء جده والمعدات الثقيله ممارساً عملية الاحتيال عن طريق الاعلان في بعض الصحف المحليه عن هذه الاستثمارات وكذلك عن طريق وسطاء قاموا البعض منهم بفتح مكاتب غير مرخصه لاستقبال وجمع اموال المساهمين وبتاريخ 25/12/1426هـ تمكن المذكور من الهرب الى خارج المملكه بالسفر الى دولة مصر وظل هارباً حتى تم اعداد ملف استرداد بحقه بناءً على أمر صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير وتم ارسال الملف الى الشرطه الدوليه ( الانتربول ) وتم ملاحقة المذكور بعدت دول عربيه حتى تم القبض عليه بتاريخ 28/3/1427هـ بمطار دبي اثناء قدومه من دولة لبنان وتأخر تسليمه من قبل السلطات الاماراتيه للسلطات السعوديه بسبب وجود قضية مطالبات ماليه عليه بدولة الامارات تقدر باثنان مليون وسبعمائه وستون الف درهم امارتي وقد صدر بحقه حكم قضائي من دولة الامارات بسداد المبلغ وبعد انتهاء المحاكمه تم تسليمه للسلطات السعوديه بتاريخ 27/9/1427هـ وبالتحقيق مع المذكور افاد بانه قد بدأ بجمع الاموال عن طريق وسطاء قام بتوظيفهم للقيام بهذه المهمه مقابل عموله يحصل عليها الوسطاء عباره عنه (5%) من أجمالي رؤوس الاموال التي يقوم كل منهم بجمعها واوضح بانه لم يكن يقوم باستثمار أموال
المواطنين او تشغيلها وان جميع ما ذكره سابقاً من خلال بعض الصحف المحليه غير صحيح كما أفاد بانه كان يقوم بصرف ارباح بعض الاشهر للمساهمين من رؤوس أموالهم وقد اتضح من خلال التحقيقات ان المتهم مطالب بمبالغ تصل الى اربعمائه وثمانون مليون ريال تقريباً وبكشف أرصدت المتهم على مستوى البنوك العامله بالمملكه واملاكه العقاريه وخلافها اتضح الاتي :_
1)وجود حوالات دوليه من بعض حساباته لحسابات خارجيه بحوالي ثمانون مليون ريال تقريباً وجاري اكمال اللازم بهذا الخصوص 0
2) تحويل ما يفوق ثلاثمائة مليون ريال الى حساب احد الوسطاء وبالتحقيق مع الوسيط قدم ما يثبت تحويلها الى باقي الوسطاء لصرفها كأرباح شهريه 0
3)حركة حسابات ومصروفات من نقاط البيع والسحب الالي عن طريق بطاقة الصراف ثلاثه مليون ريال 0
4) مجموعة سيارات تقدر بحوالي اربعه وثلاثون سياره فاخره تمكن من بيع البعض منها قبل القبض عليه وجاري استعادة ما بيع منها بطرق غير نظاميه 0
5) فيلا بحي الضباب بمدينة ابها 0
6) بالاضافه الى بعض المبالغ والعقارات والسيارات التي يجري تتبعها حالياً كما يجري التحقيق حالياً مع الوسطاء وسيتم محاكمة من يثبت تلاعبه بأموال المساهمين او تقديمه معلومات غير صحيحه 0
ويدعي المذكور حالياً بان لديه اربعون مليون ريال ببنك هرست فيرست بنك بأمريكا0
الرقم
الأسم
تاريخ الايقاف
عدد المساهمين
المبلغ الاجمالي
5_
ماجد علي البارقي
هارب
يحدد لاحقاً
346.840.000 مليون تقريباً
تم البحث عن المذكور واتضح انه خارج المملكه وبالتحديد بدولة لبنان وقد عمل ملف الاسترداد اللازم وبعث للسلطات اللبنانيه التي افادة بان جواز سفر المذكور محجوز لديهم رهن التحقيق لحين ورود الملف المطلوب مستكملاً وفق الشروط التي طلبت من قبلهم وقد
أفادوا بان المذكور متهرب وكلفت الجهه المختصه لديهم بالبحث عنه والقبض عليه وبعثه للسلطات السعوديه ومن جهه اخرى تم ايقاف شقيقه المدعو/ ناصر البارقي بارتباطه بالعقود المبرمه مع ماجد والمساهمين لديهما وقد كلف محامي المذكور ووالده باقناعه بتسليم نفسه والعوده للمملكه وهناك بعض المبادرات التي قدمت من قبل والد المذكور لحل موضوعه ولايزال التأكد من صحتها جارياً حتى تاريخه 0
المجموعة الرابعه :_
اشخاص اتخذت الاجراءات اللازمه لاحضارهم ولا تزال الجهات المعنيه تلاحقهم حتى يتم القبض عليهم وهم :_
الرقم
الاسم
رقم السجل المدني
1_
حسن احمد الحمادي
قبض عليها قبل امس
2_
حاتم عبدالرحمن السجيباني
1042901551
3_
محمد ابراهيم القبيعي
1037070636
4_
طلال على الايمني
5_
عائض مبارك العبيدي
6_
عبدالعزيز عبدالله ال معلوي
قبض عليها قبل يومين
7_
عائض على العكاسي
قبض عليها قبل يومين
8_
عبدالله محمد ال فائع
1048692592
تأمل اللجنه ممن يعرف عنهم اي معلومات ابلاغها على الهاتف او الفاكس رقم 072264621
المجموعه الخامسه :_
وتشمل باقي المشغلين ممن ثبت للجنه براءة ذمته من أموال المساهمين كالوسطاء ممن اعترف المستثمرون او المشغلون بان اموال المساهمين سلمت لهم واخلي سبيلهم بالكفالات اللازمه وتم التنويه عن ذلك في الصحف المحليه علماً انه تم استرجاع ما استلموه من هبات او عطايا او ما يدخل ضمنها من قبل المستثمرين 0
الخاتمه:_
ومما تقدم ذكره عن ايضاح أوضاع موظفي الاموال بمنطقة عسير فان اللجنه بصدد اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المذكورين على النحو التالي :_
1)تقوم اللجنه باتخاذ الاجراءات اللازمه لتكييف القضيه وتوجيه الاتهام للمذكورين لقاء ما أقدموا عليه تمهيداً لاحالتها للجهات المختصه مع بقائهم موقوفين لحين محاكمتهم لقاء الحق العام والمطالبه بايقاع اشد العقوبات بحقهم الزاجره لهم والرادعه لغيرهم 0
2)جاري العمل من قبل الجهات ذات الاختصاص الفني لتقديم تقارير فنيه عن حسابات المتهمين وتحديد مصير أموال المساهمين معهم وتتبع العمليات المتخذه على حساباتهم وسيتم القبض على كل من يثبت تورطه في عمليات اخفاء او تبديد أموال المساهمين وتقديمه للمحاكمه مالم يبادر ابتداء بالكشف والابلاغ بما لديه 0
3)يجري حالياً تحديد مكاتب محاسبه قانونيه معتمده لكل من المتهمين لحصر اسماء المساهمين وتدقيق حقوقهم واصدار قوائم معتمده باسم كل مساهم وصافي حقوقه وهذا ملخص التحقيقات مع الاشخاص واصحاب المؤسسات ممن يمارسون العمل في مجال الاسهم وتوظيف الاموال بطرق غير مشروعه ومصير اموال المساهمين لديهم والعمل جاري حالياً لانهاء تقرير اللجنه المشترك تفصيلي موضحاً فيه النتائج والمرئيات
وتود اللجنه في ختام ايضاحها هذا ان ترجو من جميع اصحاب الشأن ان لا يبخلوا عليها باي معلومات تساعد على انهاء هذه القضيه من جهه والقضاء على الظاهره بشكل عام من جهه
أخرى وعدم الاندفاع خلف بعض الشائعات التي قد تزيد من حجم معاناتهم مثل ادعاء البعض بانه على استعداد لاعادة أموالهم مقابل نسبه معينه او أي نوع من أنواع التخدير والكذب والذي لا يراد به سواء الاضرار بالمواطنين ومصالحهم ، وتؤكد اللجنه في ذات الوقت
استمرارها في انهاء اعمالها بما يحقق التوجيهات الكريمه لحكومة خادم الحرمين الشريفين نسأل الله للجميع التوفيق والهدايه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ؛؛؛؛؛؛
هاتف اللجنه : 072264621
الفاكس :
072264621
ابن درويش السريعي - إعلامي
استمراراً لما سبق ايضاحه ونشره من قبل لجنة التحقيق في قضايا توظيف الاموال بطرق غير مشروعه في أمارة منطقة عسير وسعيها الحثيث والمستمر في سبيل ايجاد حلول جذريه للقضاء على هذه الظاهره لذا فان إمارة منطقة عسير تود ايضاح ما تم انجازه في هذا المجال , حيث تم تقسيم من عمل في مجال توظيف الاموال بطرق غير نظاميه الى خمس مجموعات وفقاً لمايلي :
المجموعه الأولى:_
تم احضارهم بناءً على شكاوي من المساهمين لديهم وابدوا استعدادهم باعادة اموال المساهمين وبناءً على ذلك اعطوا المهله اللازمه وقد تمكنوا خلالها من تصفية حقوق المساهمين لديهم واخذت الاقرارات عليهم بذلك وهم:_
الرقم
الاسم
المدينه
السجل المدني
1
عبدا لله احمد ال مفرح
ابها
1019650579
2
عبدا لله مفرح حمد العسيري
أبها
1052906904
3
احمد سعيد عائض ال مفرح
ابها
1013943764
4
عبدالرحمن احمد ال مشيبه
أبها
1033641372
5
محمد سعيد عبدا لله شلوان
ابها
1001118189
6
تركي بن إبراهيم القبيعي
أبها
1065566133
7
عبدالله عبدالهادي دعجم
خميس مشيط
1011898275
8
عبدالله احمد ال شيبان
ابها
1006714099
المجموعة الثانيه :_
تم أحضارمجموعة أشخاص قاموابجمع وتوظيف الاموال وقدمت للاماره شكاوي ضدهم وتم استدعائهم الا ان البعض منهم قد تهرب عن الحضور مما استدعاء البحث عنهم وملاحقتهم
والقبض عليهم وبعد اجراء التحقيقات اللازمه معهم قامت اللجنه بتكليفهم باعادة أموال المساهمين لديهم وهؤلاء المجموعه هم:
اسم المستثمر
المبلغ الاجمالي
عدد المساهمين
عدد المساهمين الذين تم مخالصتهم
عدد المساهمين الباقين
الملاحظات
أيمن عبدالله الثميري
75.250.000 مليون ريال
650
467
186
علي أحمد محمد ال حيله
ستة مليون وسبعمائه الف ريال
92
30
62
ناصر سعيد القضيعي
ثمانون مليون ريال
391
299
92
محمد حسن العابسي
سبعة واربعون مليون ريال
801
588
213
عبداللطيف العابسي
ست عشر مليون ريال
280
145
135
عبدالعزيز عامر ال خشيل
ستة واربعة مليون وخمسمائه الف ريال
662
600
62
سالم محمد القاضي
مليون وثمانمائة وثمانين ريال
6
6
تم الاتفاق بينه وبين مساهميه على مهله
عوض عبدالله دبيس
ثلاثة وعشرون مليون ريال
300
170
130
عبدالله المالكي وشركاه
اربعون مليون ريال
393
_
393
المجموعه الثالثه :_
وتشمل خمسة اشخاص من موظفي الاموال اللذين تمكنوا من جمع أكبر مبالغ ماليه من المواطنين وتم احضار اربعة منهم وايقافهم بعد نفاذ المهله المعطاه لهم قبل الايقاف لاعادة أموال المساهمين وهم :-
الرقم
الأسم
تاريخ الايقاف
عدد المساهمين
المبلغ الاجمالي
1_
معجب عبدالله آل فرحان
29/2/1427هـ
12.000 الف تقريباًُ
مليار وستمائه مليون
بناء على ماورد للاماره من شكاوي ضدالمذكور تلى ذلك تجمهر لاعداد كبيره من المواطنين أمام مبنى الاماره مطالبين باعادة أموالهم التي استلمها المذكور وعليه تم استدعائه والزامه بذلك فاستعد على ان يعطى مهله تمكنه من اتخاذ الاجراءات اللازمه لعمل الكشوفات والبدء في توزيع أموال المساهمين لديهم وبالفعل تمت الموافقه على ذلك الا انه لم يوفي بماوعد به فاحضر وأفاد بحاجته الىمهله اخرىومكن من ذلك ولم يفي بوعوده السابقه ثم اختفى وبعد تتبعه من قبل الجهات المختصه تم القبض عليه واودع السجن وتم التحقيق معه واتضح من
خلال نتائج التحقيق انه اودع مبلغ مائتين وثلاثون مليون ريال في شركة أم القرى , ومبلغ مائه وسته ملايين ريال حولت للمدعو عثمان زبيدي باستثمارها في بطاقات سواء ومبلغ ثمانون مليون ريال سلمت للمدعو/ حسين بن شامر لاستثمارها ايضاً في بطاقات سواء بالاضافه الى مبالغ تزيد عن ستين مليون ريال في عقارات ومبلغ ثلاثون مليون ريال مستثمر لدى شركه هنديه تعمل في مجال تقنية المعلومات ومبلغ مائه وعشرون مليون ريال صرفت كبدل اتعاب محامين ودلائل وهدايا وثمن عقارات ومبلغ عشرة ملايين ثمن سيارات سواءً لاستخدامها من قبله او ما اهدي منه لاشخاص اخرين كما ادلى المذكور انه كان يصرف الارباح من رؤوس الاموال في بعض الاشهر ويشير الى أنها تجاوزت السبعمائه وخمسون مليون ريال, علماً انه كان يستخدم أسماء اشخاص آخرين في المساهمه في تلك الشركات وتم تكليف المحامي والوكيل الشرعي د/منصور الخنيزان نيابه عنه وطلب منه احضار محاسب قانوني للقيام باعمال التدقيق والبحث والتحليل المفصل لمجمل مستندات المساهمات من استلام وتسليم وقدم المحامي تقريره النصف الشهري موضحاً فيه استلام المحاسب القانوني لكافة المستندات والبدأ في عملية دراسة الحسابات استعداده على التواصل مع اللجنه بتقرير نصف شهري عما يتم التوصل اليه 0
الرقم
الأسم
تاريخ الايقاف
عدد المساهمين
المبلغ الاجمالي
2_
صالح ظافر البكري
22/4/1427هـ
يحدد لاحقاً
مئتان وواحد وثمانون مليون
تم احضار المذكور للتحقيق معه منذ بداية تشكيل اللجنه الاولى وقد استعد باعادة جميع حقوق المساهمين لديه الا ان المذكور تهرب في الاخير مما استدعى تكليف الجهه الامنيه المختصه بالبحث عنه والقبض عليه وقد تم القبض على المذكور بمدينة الرياض بعد ملاحقه امنيه في العديد من المدن السعوديه وبعث لشرطة منطقة عسير واوقف بتاريخ 22/4/1427هـ وقد تم التحقيق مع المذكور وافاد انه خسرمبالغ في سوق الاسهم بما يقارب مائه وثلاثون مليون ريال والمبلغ المتبقي استخدمه بشراء عقارات وكذلك قناة تلفزيون وبعض المبالغ التي دفعت لاشخاص لاستخراج تراخيص من هيئة سوق المال وكذلك شراء سيارات هذا ما اعترف به تحقيقاً وقد تم تكليف المحامي والوكيل الشرعي / هادي اليامي باحضار محاسب قانوني
للقيام باعمال التدقيق والبحث والتحليل بعمل ما قام به المذكور فيما يخص اموال المساهمين ومعرفة مكامن الخلل لتحديد المسؤليه القانونيه المترتبه على المذكور ثم البدء في عمليةايجادالحلول السريعه وقد قام المحامي المذكور بتقديم تقريره النصف شهري بتاريخ 9/1/1428هـ الذي يوضح به قيامه مع اشقاء صالح البكري المذكور بأنهاء طلب تمويل من احدى الشركات العالميه عن طريق احد وكلائهم بالسعوديه الذي قامت به اللجنه في وقت سابق وقد اوضح المحامي ان التمويل يسير بالطريق الصحيح ولم يتبقى الا بعض الاجراءات التكميليه لدخول المبالغ الماليه جراء التمويل الى حساب موكله ومن ثم تقديم آليه بأشراف اللجنه لاعادة المبالغ للمساهمين باسرع وقت ممكن 0
الرقم
الأسم
تاريخ الايقاف
عدد المساهمين
المبلغ الاجمالي
3_
أحمد سعيد ال درع
1/3/1427هـ
2662
ثلاثمائه وواحد مليون تقريباً
بناء على مطالبات تقدم بها لمقام الاماره عدد من المساهمين مع المذكور يطالبون باعادة أموالهم تم احضار المذكور ومناقشته حيال ذلك واعترف بجمعه للاموال وتوظيفها وقد اتضح من التحقيقات التي اجريت مع المذكور لايضاح مصير الاموال الاتي:_
1_اعترافه تحقيقاً انه قام بالمشاركه في شراء ارض بدولة البحرين بمبلغ وقدره 67 مليون حيث اتضح للجنه الحوالات لهذا المبلغ لشركة الوليد العقاريه مع الاجراءات جاريه لاستعادة هذا المبلغ 0
2_اتضح وجود مبلغ وقدره اربعة واربعون مليون ريال بمحفظة استثماريه باسم شخص ومبلغ ستمائة الف في حاسب المذكور وكذلك مبلع ثلاثه مليون ونصف موجوده بحساب شخص أخر وهي جميعها في بنوك داخل المملكه وقد عمل عليها اجراءات الحجز التحفظي من قبل لجنة مشكله لمعالجة القضايا بمحافظة الطائف وتم اتخاذ الاجراءات اللازمه المثبته بان تلك المبالغ عائده لمشغل الاموال احمد آل درع ورفعت مطالبه رسميه بفك حجز تلك المبالغ واحالتها الى حسابات المذكور لدى لجنة التحقيق في توظيف الاموال بمنطقة عسير تمهيداً لاعادتها الى المساهمين 0
3_كما تم اعتراف المذكور بانه وزع ارباح من رؤوس الاموال وهذا يعني ان هناك مبالغ سلمت للمساهمين من روؤس أموالهم 0
4_لازالت التحقيقات جاريه لتتبع بقيت المبالغ ومعرفة مصيرها حيث تشير التحقيقات الى انه قد تكون بحسابات اشخاص اخرين وسوف تتخذ الاجراءات ضد من يثبت اخفائه لتلك المبالغ بأي طريقه كانت وإيقاع اقصى العقوبات النظاميه بحقهم ما لم يبادروا بالحضور للجنه وايعادة المبالغ قبل القبض عليهم وقد كلف محامي المذكور بتكليف محاسب قانوني لحصر الاموال واتخاذ اللازم حيال تحصيلها بالطرق النظاميه تمهيداً لاعادتها للمساهمين 0
الرقم
الأسم
تاريخ الايقاف
عدد المساهمين
المبلغ الاجمالي
4_
سلطان سالم الزهراني
29/9/1427هـ
7742
اربعمائة وثمانون مليون
قام المتهم المذكور بجمع أموال من المواطنين منذ شهر ربيع الاول لعام 1426هـ مدعياً استثمارها في ميناء جده والمعدات الثقيله ممارساً عملية الاحتيال عن طريق الاعلان في بعض الصحف المحليه عن هذه الاستثمارات وكذلك عن طريق وسطاء قاموا البعض منهم بفتح مكاتب غير مرخصه لاستقبال وجمع اموال المساهمين وبتاريخ 25/12/1426هـ تمكن المذكور من الهرب الى خارج المملكه بالسفر الى دولة مصر وظل هارباً حتى تم اعداد ملف استرداد بحقه بناءً على أمر صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير وتم ارسال الملف الى الشرطه الدوليه ( الانتربول ) وتم ملاحقة المذكور بعدت دول عربيه حتى تم القبض عليه بتاريخ 28/3/1427هـ بمطار دبي اثناء قدومه من دولة لبنان وتأخر تسليمه من قبل السلطات الاماراتيه للسلطات السعوديه بسبب وجود قضية مطالبات ماليه عليه بدولة الامارات تقدر باثنان مليون وسبعمائه وستون الف درهم امارتي وقد صدر بحقه حكم قضائي من دولة الامارات بسداد المبلغ وبعد انتهاء المحاكمه تم تسليمه للسلطات السعوديه بتاريخ 27/9/1427هـ وبالتحقيق مع المذكور افاد بانه قد بدأ بجمع الاموال عن طريق وسطاء قام بتوظيفهم للقيام بهذه المهمه مقابل عموله يحصل عليها الوسطاء عباره عنه (5%) من أجمالي رؤوس الاموال التي يقوم كل منهم بجمعها واوضح بانه لم يكن يقوم باستثمار أموال
المواطنين او تشغيلها وان جميع ما ذكره سابقاً من خلال بعض الصحف المحليه غير صحيح كما أفاد بانه كان يقوم بصرف ارباح بعض الاشهر للمساهمين من رؤوس أموالهم وقد اتضح من خلال التحقيقات ان المتهم مطالب بمبالغ تصل الى اربعمائه وثمانون مليون ريال تقريباً وبكشف أرصدت المتهم على مستوى البنوك العامله بالمملكه واملاكه العقاريه وخلافها اتضح الاتي :_
1)وجود حوالات دوليه من بعض حساباته لحسابات خارجيه بحوالي ثمانون مليون ريال تقريباً وجاري اكمال اللازم بهذا الخصوص 0
2) تحويل ما يفوق ثلاثمائة مليون ريال الى حساب احد الوسطاء وبالتحقيق مع الوسيط قدم ما يثبت تحويلها الى باقي الوسطاء لصرفها كأرباح شهريه 0
3)حركة حسابات ومصروفات من نقاط البيع والسحب الالي عن طريق بطاقة الصراف ثلاثه مليون ريال 0
4) مجموعة سيارات تقدر بحوالي اربعه وثلاثون سياره فاخره تمكن من بيع البعض منها قبل القبض عليه وجاري استعادة ما بيع منها بطرق غير نظاميه 0
5) فيلا بحي الضباب بمدينة ابها 0
6) بالاضافه الى بعض المبالغ والعقارات والسيارات التي يجري تتبعها حالياً كما يجري التحقيق حالياً مع الوسطاء وسيتم محاكمة من يثبت تلاعبه بأموال المساهمين او تقديمه معلومات غير صحيحه 0
ويدعي المذكور حالياً بان لديه اربعون مليون ريال ببنك هرست فيرست بنك بأمريكا0
الرقم
الأسم
تاريخ الايقاف
عدد المساهمين
المبلغ الاجمالي
5_
ماجد علي البارقي
هارب
يحدد لاحقاً
346.840.000 مليون تقريباً
تم البحث عن المذكور واتضح انه خارج المملكه وبالتحديد بدولة لبنان وقد عمل ملف الاسترداد اللازم وبعث للسلطات اللبنانيه التي افادة بان جواز سفر المذكور محجوز لديهم رهن التحقيق لحين ورود الملف المطلوب مستكملاً وفق الشروط التي طلبت من قبلهم وقد
أفادوا بان المذكور متهرب وكلفت الجهه المختصه لديهم بالبحث عنه والقبض عليه وبعثه للسلطات السعوديه ومن جهه اخرى تم ايقاف شقيقه المدعو/ ناصر البارقي بارتباطه بالعقود المبرمه مع ماجد والمساهمين لديهما وقد كلف محامي المذكور ووالده باقناعه بتسليم نفسه والعوده للمملكه وهناك بعض المبادرات التي قدمت من قبل والد المذكور لحل موضوعه ولايزال التأكد من صحتها جارياً حتى تاريخه 0
المجموعة الرابعه :_
اشخاص اتخذت الاجراءات اللازمه لاحضارهم ولا تزال الجهات المعنيه تلاحقهم حتى يتم القبض عليهم وهم :_
الرقم
الاسم
رقم السجل المدني
1_
حسن احمد الحمادي
قبض عليها قبل امس
2_
حاتم عبدالرحمن السجيباني
1042901551
3_
محمد ابراهيم القبيعي
1037070636
4_
طلال على الايمني
5_
عائض مبارك العبيدي
6_
عبدالعزيز عبدالله ال معلوي
قبض عليها قبل يومين
7_
عائض على العكاسي
قبض عليها قبل يومين
8_
عبدالله محمد ال فائع
1048692592
تأمل اللجنه ممن يعرف عنهم اي معلومات ابلاغها على الهاتف او الفاكس رقم 072264621
المجموعه الخامسه :_
وتشمل باقي المشغلين ممن ثبت للجنه براءة ذمته من أموال المساهمين كالوسطاء ممن اعترف المستثمرون او المشغلون بان اموال المساهمين سلمت لهم واخلي سبيلهم بالكفالات اللازمه وتم التنويه عن ذلك في الصحف المحليه علماً انه تم استرجاع ما استلموه من هبات او عطايا او ما يدخل ضمنها من قبل المستثمرين 0
الخاتمه:_
ومما تقدم ذكره عن ايضاح أوضاع موظفي الاموال بمنطقة عسير فان اللجنه بصدد اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المذكورين على النحو التالي :_
1)تقوم اللجنه باتخاذ الاجراءات اللازمه لتكييف القضيه وتوجيه الاتهام للمذكورين لقاء ما أقدموا عليه تمهيداً لاحالتها للجهات المختصه مع بقائهم موقوفين لحين محاكمتهم لقاء الحق العام والمطالبه بايقاع اشد العقوبات بحقهم الزاجره لهم والرادعه لغيرهم 0
2)جاري العمل من قبل الجهات ذات الاختصاص الفني لتقديم تقارير فنيه عن حسابات المتهمين وتحديد مصير أموال المساهمين معهم وتتبع العمليات المتخذه على حساباتهم وسيتم القبض على كل من يثبت تورطه في عمليات اخفاء او تبديد أموال المساهمين وتقديمه للمحاكمه مالم يبادر ابتداء بالكشف والابلاغ بما لديه 0
3)يجري حالياً تحديد مكاتب محاسبه قانونيه معتمده لكل من المتهمين لحصر اسماء المساهمين وتدقيق حقوقهم واصدار قوائم معتمده باسم كل مساهم وصافي حقوقه وهذا ملخص التحقيقات مع الاشخاص واصحاب المؤسسات ممن يمارسون العمل في مجال الاسهم وتوظيف الاموال بطرق غير مشروعه ومصير اموال المساهمين لديهم والعمل جاري حالياً لانهاء تقرير اللجنه المشترك تفصيلي موضحاً فيه النتائج والمرئيات
وتود اللجنه في ختام ايضاحها هذا ان ترجو من جميع اصحاب الشأن ان لا يبخلوا عليها باي معلومات تساعد على انهاء هذه القضيه من جهه والقضاء على الظاهره بشكل عام من جهه
أخرى وعدم الاندفاع خلف بعض الشائعات التي قد تزيد من حجم معاناتهم مثل ادعاء البعض بانه على استعداد لاعادة أموالهم مقابل نسبه معينه او أي نوع من أنواع التخدير والكذب والذي لا يراد به سواء الاضرار بالمواطنين ومصالحهم ، وتؤكد اللجنه في ذات الوقت
استمرارها في انهاء اعمالها بما يحقق التوجيهات الكريمه لحكومة خادم الحرمين الشريفين نسأل الله للجميع التوفيق والهدايه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ؛؛؛؛؛؛
هاتف اللجنه : 072264621
الفاكس :
072264621
ابن درويش السريعي - إعلامي